证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 公告编号:2022-043
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议 。
一 、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月23日上午9:15至下午3:00的任意时间 。
2.股权登记日：2022年5月18日
3.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路186号四区汉威国际广场6号楼3层会议室
4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：公司董事长王征先生
7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份64,807,383股 ，占上市公司总股份的44.1341% 。
其中：通过现场投票的股东1人 ，代表股份59,926,083股，占上市公司总股份的40.8099% 。通过网络投票的股东21人 ，代表股份4,881,300股 ，占上市公司总股份的3.3242%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份4,881,300股 ，占上市公司总股份的3.3242% 。
其中：通过现场投票的中小股东0人 ，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000% 。通过网络投票的中小股东21人 ，代表股份4,881,300股 ，占上市公司总股份的3.3242%。
3.公司部分董事、监事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议 。
二 、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决 、网络投票相结合的方式 ，会议审议了以下议案：
1.审议通过《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意64,682,083股 ，占出席会议所有股东所持股份的99.8067%；反对125,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1933%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股） ，占出席会议所有股东所持股份的0.0000% 。
中小股东总表决情况：
同意4,756,000股 ，占出席会议的中小股东所持股份的97.4331%；反对125,300股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5669%；弃权0股（其中 ，因未投票默认弃权0股） ，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
2.审议通过《2021年度监事会工作报告》
3.审议通过《2021年度报告及摘要》
4.审议通过《关于2021年财务决算与2022年财务预算方案》
5.审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意64,522,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.5598%；反对285,300股 ，占出席会议所有股东所持股份的0.4402%；弃权0股（其中 ，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000% 。
中小股东总表决情况：
同意4,596,000股 ，占出席会议的中小股东所持股份的94.1552%；反对285,300股 ，占出席会议的中小股东所持股份的5.8448%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股） ，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000% 。
6.审议通过《关于威宇医疗2021年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》
总表决情况：
同意4,765,800股 ，占出席会议所有股东所持股份的97.6338%；反对115,500股，占出席会议所有股东所持股份的2.3662%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股） ，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意4,765,800股 ，占出席会议的中小股东所持股份的97.6338%；反对115,500股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3662%；弃权0股（其中 ，因未投票默认弃权0股） ，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案关联股东盛世达投资有限公司已回避表决 。
7.审议通过《关于2021年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
8.审议通过《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》
总表决情况：
同意4,522,000股，占出席会议所有股东所持股份的92.6393%；反对359,300股 ，占出席会议所有股东所持股份的7.3607%；弃权0股（其中 ，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000% 。
中小股东总表决情况：
同意4,522,000股 ，占出席会议的中小股东所持股份的92.6393%；反对359,300股 ，占出席会议的中小股东所持股份的7.3607%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股） ，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案关联股东盛世达投资有限公司已回避表决 。
9.审议通过《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》
10.审议通过《关于分享网白菜2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》
11.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项 ，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 。
12.本次股东大会上，公司独立董事就2021年度履职情况作了述职报告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所
2.律师姓名：答邦彪 、毛爱凤
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序 、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律 、法规 、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定 ，本次股东大会的表决结果合法有效 。
四、备查文件
1.荣丰控股集团股份有限公司2021年度股东大会决议；
2.法律意见书 。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二二二年五月二十三日
